Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, διοχετεύοντας μέρος των χρημάτων σε προσωπικές δαπάνες, ποδοσφαιρικά σωματεία και παράνομο στοιχηματισμό, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ από την έρευνα σε 34 περιπτώσεις ωφελούμενων παιδιών το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 σε διάφορες περιοχές της χώρας, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα Χανιά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για τη διαφάνεια λειτουργίας σωματείου – ΜΚΟ και ακολούθησε εκτεταμένη οικονομική έρευνα, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση αποτελούνταν από δύο διασυνδεδεμένες υποομάδες: η πρώτη φέρεται να διαχειριζόταν τις παράνομες ερανικές δράσεις και η δεύτερη να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Έρανοι για παιδιά με καρκίνο και εκατομμύρια ευρώ σε δωρεές

Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Μέσω σωματείου – ΜΚΟ πραγματοποιούσε εράνους για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως μορφές καρκίνου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Οι εκκλήσεις δημοσιεύονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φωτογραφίες των παιδιών και αναφορές σε έξοδα νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, μετακινήσεων και διαμονής των οικογενειών τους.

Στις δωρεές συμμετείχαν ακόμη και γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, με την προβολή της συνεισφοράς τους να χρησιμοποιείται, κατά την αστυνομική έρευνα, για την προσέλκυση περισσότερων δωρητών.

Συνολικά εντοπίστηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες για το ίδιο παιδί σε επαναλαμβανόμενους εράνους, να παρουσίαζαν ως αναγκαίες δαπάνες που καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς και να διόγκωναν το πραγματικό κόστος θεραπειών.

Επιπλέον, φέρονται να υπόσχονταν οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, χωρίς να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες καταβολές.

Η περίπτωση μητέρας που συγκέντρωνε μόνη της δωρεές

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η καταγγελλόμενη μεθόδευση σε βάρος μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει χρήματα χωρίς τη μεσολάβηση του σωματείου.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της οργάνωσης κατέθεσαν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία για απάτη, προκαλώντας την απενεργοποίησή του.

Ακολούθως, φέρονται να προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την οδηγήσουν στη συγκέντρωση δωρεών μέσω της ΜΚΟ.

Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς – Τα ευρήματα της οικονομικής έρευνας

Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί πληρωμών, καθώς και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.

Από το 2018 έως το 2026 καταγράφηκαν πιστώσεις άνω των 5.800.000 ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω κουμπαράδων και εκδηλώσεων, καθώς το συνολικό ύψος των μετρητών παραμένει αδιευκρίνιστο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δωρεές κατατίθεντο ακόμη και μέσω IRIS σε προσωπικούς λογαριασμούς. Χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες φέρονται να μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών, να αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή να χρησιμοποιούνταν για προσωπικές αγορές.

Η αστυνομική έρευνα εντόπισε δαπάνες για επώνυμα είδη πολυτελείας, ξενοδοχεία, εστιατόρια και ανάγκες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων φέρονται να εκδόθηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Στοιχήματα 2,6 εκατ. ευρώ και πονταρίσματα σε ήττες ομάδας

Η έρευνα αποκάλυψε και εκτεταμένη στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιώντας εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας.

Αρκετά από τα στοιχήματα αφορούσαν την ήττα της, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν κέρδη.

Η δεύτερη υποομάδα και οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων

Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα μέλη: τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στόχος της ήταν η ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας, ώστε να εξασφαλίσει την άνοδο στη Γ’ Εθνική, αλλά και η αποκόμιση κερδών από στοιχήματα.

Δύο μέλη της υποομάδας φέρονται να κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ένα από αυτά, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε αναλάβει έναντι 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα να μεριμνά για ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας, ιδιαίτερα σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για την άνοδο.

Εντοπίστηκε επίσης περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο μέλη, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό αποτελέσματος.

Ο 37χρονος φέρεται ακόμη να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, μέσω άτυπων πληρωμών σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές.

Στην έρευνα και αγώνας Κ19

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν επιπλέον περίπτωση αγώνα πρωταθλήματος Κ19, κατά τον οποίο ο 37χρονος φέρεται να ενημερώθηκε από άλλο μέλος της οργάνωσης και να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα, ώστε να τοποθετήσουν ανάλογα στοιχήματα.

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα Κ19 δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Η ζημία των οικογενειών και οι κατασχέσεις

Κατά την επιχείρηση εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Από τις καταθέσεις και την ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων προέκυψαν τα ακόλουθα ποσά:

Οικονομικό στοιχείο Ποσό

Πιστώσεις δωρεών για τις 34 περιπτώσεις 3.940.692 €
Χρήματα που αποδόθηκαν στις οικογένειες 1.111.176 €
Εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος 2.829.516 €

Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 18.330 ευρώ σε μετρητά, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, επτά επώνυμες τσάντες, δύο πορτοφόλια, τρία ρολόγια, 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ.

Η αρμόδια Αρχή προχώρησε σε δεσμεύσεις τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών εμπλεκομένων και του σωματείου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αδικήματα που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι δραστηριοποιούνταν συστηματικά, μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο., στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από -3- μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο – Μ.Κ.Ο., μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.

Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.

Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν συνολικά -92- ερανικές δράσεις για -74- ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων -55- έχουν ταυτοποιηθεί.

Περαιτέρω, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της υποομάδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεταξύ άλλων:

δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,
εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς,
παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και
ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.

Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και, στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν -29- τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από -246.000- κινήσεις λογαριασμών.

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα -5.800.000- ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.

Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Ακολούθως, τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους είτε χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών τους εξόδων είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης πολυτελή διαβίωση, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας, προέβαιναν, μεταξύ άλλων, σε:

αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, προκειμένου να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους,
διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,
απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους,
συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες,
χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών,
χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.

Ενδεικτικά, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα -2.600.000- ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από -2.000.000- ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκαν -2- εικονικές εταιρείες και εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να εμφανίζονται οι ροές των παράνομων εσόδων ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά, εντοπίστηκαν -9- εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας -149.700- ευρώ.

Περαιτέρω, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε -62- τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.

Ως προς τη δεύτερη υποομάδα, προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από -4- μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από -250.000- ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από -300- έως -500- ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού -1.000- ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- κινητά τηλέφωνα,
-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων,
-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
-7- τσάντες και -2- πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας,
-3- ρολόγια επώνυμων εταιρειών
μπλοκ κενών συναλλαγματικών
-14- συναλλαγματικές συνολικού ύψους -169.395- ευρώ
επιταγή αξίας -48.150- ευρώ,
ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους -52.000- ευρώ και
το χρηματικό ποσό των -18.330- ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς -34- ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε -3.940.692- ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου -1.111.176- ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ.

Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου – Μ.Κ.Ο., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται».